Z uwagi na zawieszenie, a następnie wznowienie subskrypcji Akcji Serii D wprowadza się
dodatkowe terminy związane z jej przeprowadzeniem.

Aneks nr 14 wznawia proces subskrypcji akcji serii D ustalając następujący harmonogram:
 
6 lutego – 8 lutego 2008 r. -  przyjmowanie zapisów w Transzy Otwartej
do 12 lutego 2008 r. -  wystosowanie zaproszeń do złożenia zapisów na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do inwestorów, którzy podczas budowania Księgi Popytu złożyli deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii D po cenie nie niższej niż emisyjna
13 – 14 lutego 2008 r. - przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
14 lutego 2008 r. - zamknięcie subskrypcji
19 lutego 2008 r. - przydział akcji
20 lutego 2008 r. - rozliczenie przydziału akcji

Cena akcji nowej emisji wynosi 1,80 PLN  za jedną akcję serii D.

Pozostałe warunki oferty nie zostały zmienione.

Zobacz aneks nr 14

W dniu 28 listopada 2007 r. Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. działając na podstawie pkt. 5.1.7 „Części IV Dokument Rejestrowy” Prospektu Emisyjnego postanowił o zawieszeniu oferty publicznej Akcji Serii D i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

Subskrypcja zakończy się najpóźniej 14 lutego 2008 roku.

Z uwagi na zawieszenie oferty, a nie odstąpienie od jej przeprowadzenia dotychczas złożone zapisy nie zostają przez Emitenta uznane za nie wiążące, a wpłaty na akcje nie podlegają automatycznemu zwrotowi subskrybentom. Osoby, które złożyły zapis na Akcje Serii D mają natomiast prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia niniejszego aneksu, tj. do dnia 30 listopada włącznie. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu, od którego skutków dana osoba się uchyla.

Klienci MultiBanku, którzy złożyli zapisy na akcje ZM Herman SA mogą złożyć stosowne oświadczenie w Placówce MultiBanku lub poprzez multiLinię w terminie do 30 listopada 2007 roku do godziny 18:00.

Ankes nr 9
Formularz oświadczenia

Specyfika i charakter działalności Emitenta

Emitent prowadzi działalność w zakresie uboju wieprzowego, rozbioru wieprzowego i wołowego oraz produkcji pełnego asortymentu wędlin.
Emitent posiada szeroką ofertę mięs i wyrobów wędliniarskich. Surowiec wykorzystywany do produkcji jest w pełni krajowy i pochodzi z ekologicznych terenów Lubelszczyzny i Podkarpacia.

Ponad 120 różnorodnych produktów (obejmujących zarówno wędliny, wędzonki jak i mięsa) dociera do 400 niezależnych odbiorców, nie tylko z rejonów Podkarpacia, ale i całej Polski. Spółka jest dostawcą do sieci Makro, Real, Carrefour, Ahold Polska i Kaufland. Oprócz odbiorców zewnętrznych Emitent posiada sieć ponad 50 własnych sklepów firmowych na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego oraz śląskiego.
Emitent zatrudnia obecnie około 330 osób.

Podstawowe dane finansowe

Informacje o ofercie

W ramach Oferty Publicznej oferuje się 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Oferta Publiczna została podzielona na następujące transze:

• Transza Inwestorów Instytucjonalnych (TII) - 4 500 000 akcji serii D, 
• Transza Otwarta (TO) - 3 000 000 akcji serii D.
  

Pierwotny, nieaktualny harmonogram oferty

12-13 listopada 2007 roku - Proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
14 listopada 2007 roku - Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej
15 listopada 2007 roku - Otwarcie Subskrypcji
15-19 listopada 2007 roku - Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych
22-23 listopada 2007 roku - Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
23 listopada 2007 roku - Zamknięcie Subskrypcji Akcji Serii D
27 listopada 2007 roku - Planowany termin przydziału Akcji Oferowanych

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Otwartej.

Zarząd Spółki Zakłady Mięsne Herman S.A. podjął w dniu 14.11.2007 uchwałę nr 1 w sprawie określenia ceny emisyjnej akcji serii D, oferowanych w trybie oferty publicznej, na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2007, na kwotę 1,8 PLN /słownie: jeden złoty i osiemdziesiąt groszy/ za jedną akcję.

Zapis może opiewać na dowolną, pełną liczbę akcji, nie przekraczając przy tym jednak liczby akcji oferowanych w tej transzy, tj. 3 000.000. Zapis złożony na większą liczbę akcji traktowany będzie jakby obejmował 3 000.000 akcji.

Zapis jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny, za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 51 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, w terminie związania zapisem, określonym w pkt. 5.1.3.3 prospektu emisyjnego.

Do składania zapisów na akcje serii D w Transzy Otwartej uprawnione są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego.

Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0%

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:

• Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
• multilinii